धोखाधड़ी के आरोपों को खारिज करने वाली नीरव मोदी की याचिका अमेरिकी अदालत ने खारिज की

न्यूयॉर्क की एक दिवालियापन अदालत ने भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी और उनके सहयोगियों की एक याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उनके खिलाफ धोखाधड़ी के आरोपों को खारिज करने की मांग की गई है। आरोप रिचर्ड लेविन द्वारा लगाए गए थे, जो तीन अमेरिकी निगमों के अदालत द्वारा नियुक्त ट्रस्टी थे – फायरस्टार डायमंड, फैंटेसी इंक और ए जाफ – परोक्ष रूप से नीरव मोदी के स्वामित्व में थे।

लेविन ने मोदी और उनके सहयोगियों मिहिर भंसाली और अजय गांधी के कर्जदारों को हुए “नुकसान” के लिए न्यूनतम 1.5 मिलियन अमरीकी डालर का मुआवजा भी मांगा था।

सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क बैंकरप्सी कोर्ट के जज सीन एच लेन ने पिछले शुक्रवार को यह आदेश जारी किया, जिससे भारतीय भगोड़े और उसके साथियों को बड़ा झटका लगा। `

“SDNY दिवालियापन न्यायालय के न्यायाधीश लेन ने एक स्पष्ट निर्णय में प्रतिवादी मोदी, बंसाली और गांधी के मोदी के प्रारंभिक अध्याय 11 दिवालियापन याचिका से उत्पन्न प्रतिकूल कार्यवाही में अमेरिकी ट्रस्टी रिचर्ड लेविन की संशोधित शिकायत को खारिज करने के प्रस्तावों को खारिज कर दिया, धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए, प्रत्ययी कर्तव्यों का उल्लंघन, RICO और संबंधित राज्य कानून का दावा, “भारतीय अमेरिकी वकील रवि बत्रा ने पीटीआई को बताया।

60-पृष्ठ के आदेश के बारे में बताते हुए, श्री बत्रा ने कहा कि मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक और अन्य को 1 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक की धोखाधड़ी करने के लिए एक योजना स्थापित करके स्टॉक मूल्य / कंपनी मूल्यांकन को झूठा बढ़ाने के लिए अतिरिक्त बिक्री के रूप में अपनी कंपनी में अपना मुनाफा वापस कर दिया।

श्री बत्रा ने कहा, “लेकिन बैंक धोखाधड़ी द्वारा अपनी कंपनियों से गलत तरीके से प्राप्त धन को प्राप्त करने के लिए, उन्होंने व्यक्तिगत लाभ के लिए उन निकासी को छिपाने के लिए एक अलग धोखाधड़ी में शामिल किया, जैसे कि वे सामान्य व्यावसायिक लेनदेन थे,” श्री बत्रा ने कहा।

अदालत के आदेश के अनुसार, लेविन की याचिका में मोदी और उनकी दो उपलब्धियों को उनकी छह साल की व्यापक अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और गबन योजना के परिणामस्वरूप देनदारों और उनकी संपत्ति पर हुए नुकसान के लिए हर्जाना वसूलने की मांग की गई थी।

इसने कहा कि 2011 की शुरुआत से 2018 की शुरुआत तक, मोदी और उनके सहयोगियों ने पीएनबी सहित कई बैंकों से “झूठे ढोंग के तहत और बिना संपार्श्विक के ऋण, क्रेडिट या अन्य धन प्राप्त करने” के लिए एक योजना बनाई और उसे अंजाम दिया।

बैंक धोखाधड़ी में लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) का उपयोग शामिल था, जो भारत के लिए एक अद्वितीय वित्तीय साधन है, जिसे कुशल आयात लेनदेन की सुविधा के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि मोदी और उनके सह-साजिशकर्ताओं ने नकली लेनदेन के साथ मोदी की भारत-आधारित कंपनियों के आयात की मात्रा को कृत्रिम रूप से बढ़ाने की कोशिश की, ताकि अधिक एलओयू फंडिंग प्राप्त की जा सके।

इस योजना को अंजाम देने के लिए, मोदी और उनके सह-साजिशकर्ताओं ने हांगकांग और दुबई में स्थित “छाया संस्थाओं” के रूप में जानी जाने वाली शेल कंपनियों के एक वेब का इस्तेमाल किया, जो नकली आयात लेनदेन बनाने और आय को लूटने के लिए वैध व्यवसायों के रूप में सामने आई।

न्यायाधीश ने अपने आदेश में लिखा है कि धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप पीएनबी और अन्य धोखाधड़ी वाले बैंकों को 1 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक का नुकसान हुआ है।

अपनी याचिका में, लेविन ने उदाहरणों को सूचीबद्ध किया कि कैसे मोदी, भंसाली और गांधी को धोखाधड़ी से जारी किए गए एलओयू से सीधे लाभ हुआ और 2013 की शुरुआत तक सर्कुलर लेनदेन में शामिल थे, जब देनदार अब एलओयू जारी करने के तहत आयात और निर्यात लेनदेन में सीधे भाग नहीं लेते थे और इसके बजाय अप्रत्यक्ष रूप से आय प्राप्त करते थे। “छाया संस्थाओं”।

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